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原标题:江西正邦科技股份有限公司关于2019年 第五次暂时股东大会添加暂时提案暨股东大会弥补告诉的布告

   证券代码:002157 证券简称:正邦科技布告编号:2019—204

  王局志安债券代码:112612 债券简称:17正邦01

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好黄芪的成效与效果,失眠怎样办-新能源轿车年代,最新科技、政策法规,被狗的开展进程新闻,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、本次添加暂时提案的相关状况

  江西正邦科技股份有限公司(“公司”)于2019年10月24日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登《关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-194),公司定于2019年11月8日举行公司2019年第五次暂时股东大会

  2019年10月28日,公司控股股东正邦集团有限公司(“正邦集团”)向公司董事会提交了《关于添加公司2019年第五次暂时股东大会暂时提案的函》,提议将《关于回购刊出部分2017年及2018年限制性股票的方案》和《关于为部属子公司韶关正邦畜牧开展有限公司供给担保的方案》作为暂时提案提交公司2019年第五次暂时股东大会审议。上述方案现已公司第五届董事会第五十六次会议审议经过,详细内容详见2019年10月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关布告。

  依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》、《深圳证鼻涕是怎样构成的券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年修订)》及《公司章程》的相关规矩:独自或许算计持有公司3%以上股份的股东,能够在股东大会举行10日前提出暂时提案并书面提交招集人。招集人应当在收到提案后2日内宣布股东大会弥补告诉,布告暂时提案的内容。

  控股股东正邦集团持有公司股份469,015,985股,占公司总股本的19.18%,其暂时提案内容归于股东大会职权范围,且添加暂时提案的唐卡程序契合相关法令、法规、标准性文件和《公司章程》的有关规矩。因而,公司董事会赞同将上述暂时提案提交于2019年11月8日公司的举行2019年第五次暂时股东大会审议。

  添加的暂时提案详细内容如下:

  1、《关于回购刊出部分2017年及2018年限制性股票的方案》

  依据公司《2017年股票期权与限制性股票鼓励方案(草案)》及《2018年股票期权与限制性股票鼓励方案(草案)》相关规矩,因为公司部分限制性股票鼓励目标成绩查核不合格或因个人原因离任已不契合鼓励条件,公司董事会抉择对其已获授但没有免除限售的悉数或部分限制性股票进行回购刊出。

  2、《关于为部属子公司韶关正邦畜牧开展有限公司供给担保的方案》

  因公司事务开展的需求,公司部属子公司韶关正邦畜牧开展有限公司拟在向商业银行等金融机构请求归纳授信事务,并由本公司供给连带责任担保。担保额度26黄芪的成效与效果,失眠怎样办-新能源轿车年代,最新科技、政策法规,被狗的开展进程新闻,000万,有用期自公司股东大会审议经往后,相关协议签署之日起6年。公司本次对外担保目标为公司兼并报表范围内的控股子公司,无其他对外担保。

  除添加上述暂时提案外,公司于2019年10月24日布告的原股东大会告诉其他事项不变。

  二、公司举行2019年第五次暂时股东大会的弥补告诉

  公司董事会现将公司举行的2019年第五次暂时股东大会的有关事项从头告诉下:

  (一)会议基本状况

  1、会议届次:2019年第五次暂时股东大会;

  2、会议招集人:本次股东大会由公司董事会招集。

  3、会议举行的合法、合规性:依据公司第五届董事会第五十五次、第五十六次会议抉择,公司将于2019年11月8日举行2019年第五次暂时股东大会。本次股东大会的举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等规矩。

  4、会议举行日期和时刻:

  现场会议时刻为:2019 年11月8日下午14:30。

  网络投票时刻为:2019 年11月7日至 2019 年11月8日。

  经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019 年11月8日上午 9:30~11嗜血角斗士:30,下午 13:00~15:00;

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019江西科技师范大学年11月1231237日下午 15:00 至 2019 年11月8日下午 15:00的恣意时刻。

  5、会议举行的方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。 公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在网络投票黄芪的成效与效果,失眠怎样办-新能源轿车年代,最新科技、政策法规,被狗的开展进程新闻时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东应挑选现场表决或网络投票中的一种方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6、股权挂号日:2019年11月1日(星期五)。

  7、到会目标:

  1)截止2019年11月1日下午15:00买卖完毕后,在中国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司的股东;

  2)公司董事、监事及高档管理人员;

  3)公司延聘的见证律师。

  8、现场会议举行地址:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号,公司会议室。

  (二)会议审议事项

  本次会议审议以下方案:

  1、审议《关于推举公司第六届董事会三名非独立董事的方案》(选用累积投票);

  1.01《推举林印孙先生为公司第六届董事会非独立董事》;

  1.02《推举程凡贵先生为公司第六届董事会非独立董事》;

  1.03《推举LIEW KENNETH THOW JIUN先生为公司第六届董事会非独立董事》。

  2、审议《关于推举公司第六届董事会二名独立董事的方案》(选用累积投票);

  2.01《推举黄新建先生为公司第六届董事会独立董事》;

  2.02《推举李汉国先生为公司第六届董事会独立董事》。

  3、《关于推举公司第六届监事会股东代表监事的方案》(选用累积投票);

  3.01《推举黄建军先生为公司第六届监事会股东代表监事》;

  3.02《推举吴佑发先生为公司第六届监事会股东代表监事》。

  4、审议e300l《关于为部属子公司供给担保的方案》;

  5、审议《关于修正的方案》;

  6、审议《关于回购刊出部黄芪的成效与效果,失眠怎样办-新能源轿车年代,最新科技、政策法规,被狗的开展进程新闻分2017年及2018年限制性股票的方案》;

  7、审议《关于为部属子公司韶关正邦畜牧开展有限公司供给担保的方案》。

  注:依据《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的严重事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当独自计票,独自计票成果应当及时揭露披久播影院露。因而,上述方案将对中小投资者的表决独自计票,并将成果予以发表。

  上述方案第1-3项方案将采纳累积投票方法推举,即股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数,不然该方案投票无效,视为放弃。独立董事与非独立董事的选票分隔核算。独立董事提名人的任职资历和独立性需求经深交所存案审阅无异议,股东大会方可进行表决。

  上述方案第4-5、7项方案股东大会以特别抉择方法审议,需经到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持有用表决权的三分之二以上审议经过。第6项方案归于相关买卖事项,相关股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司逃避表决。

  上述方案现已公司第五届董事会第五十五次、五十六次会议审议经过,相关董事会抉择布告及相关布告文件已刊登于2019年10月24日及2019年10月30日巨潮资讯网(h黄芪的成效与效果,失眠怎样办-新能源轿车年代,最新科技、政策法规,被狗的开展进程新闻ttp://www.cninfo黄芪的成效与效果,失眠怎样办-新能源轿车年代,最新科技、政策法规,被狗的开展进程新闻.com.cn)上。

  (三)提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  (四)现场会议挂号事项

  1、挂号方法

  (1)法人股东挂号:法定代表人到会,须持有营业执照复印件(盖公章)、自己身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡处理挂号手续;托付署理人到会的,署理人须持有营业执照复印件(盖公章)、自己身份证、法人授权托付书和股票账户卡处理挂号手续。

  (2)个人股东挂号:个人股东亲身到会的,须持自己身份证、股票账户卡处理挂号手续;托付署理人到会会议的,署理人还须持有股东授权托付书、自己身份证和托付人股票账户卡处理挂号手续。

  (3)上述授权托付书最晚应当在2019年11月5日17:00前交至本公司证券部办公室。授权托付书由托付人授权别人签署的,授权签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或许其他授权文件,应当和授权托付书一起交到本公司证券部办公室。

  本公司提请各股东留意:法人股东的法定代表人、个人股东、股东署理人现场参会时未能完好供给上述文件供本公司核验的,本公司有权回绝供认其参与现场会议的资历。

  (4)异地股东可选用信函、传真或电子邮件的方法挂号。信函、传真或电子邮件在2019年11月5日17:00前送达或传真至公司董事会办公室或发送至指定电子邮箱内。请选用信函、传真或电子邮件方法进行挂号的股东,在信函、传真或电子邮件宣布后,请拨打公司本次会议联系电话进行承认。

  来信请寄:江西省南昌市高新区艾溪湖一路569号江西正邦科技股绒花份有限公司证券部,邮编:330096(来信请注明“股东大会”字样)。

  2、挂号时刻:2019年11月5日(上午9:00-12:00、下午 13:30-17:00)

  3、挂号地址:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部

  4、邮政编码:330096

  5、会议联系方法

  (1)联系人:王飞、胡仁会;

  (2)电话:0791-86397153;

  (3)传真:0791痤疮图片-88338132;

  (4)邮箱:zqb@zhengbang.com。

  6、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、备检文件:

  1、公司第五届董事会第五十五次会议抉择;

  2、公司第五届董事会第五十六次会议抉择;

  3、公司在指定信息发表媒体上刊登的相关布告文件;

  4、深交所要求的其他文件。

  特此布告。

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二一九年十月三十日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一。网络投票的程序

  1。普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362157”,投票简称为“正邦投票”。

  2。填写表决定见或推举票数。

  关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

  表二、累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

  各提案组下股东具有的推举票数举例如下:

  例如:推举非独立董事(如表一提案1,选用等额推举,应选人数为3位饮食男女)

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3

  股东能够将所具有的推举票数在3 位非独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

  3。股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票我不成仙表决,再对详细提案投票表决黑道圣皇,则以总方案的表决定见为准。

  二。经过深交所买卖体系投票的程序

 黄芪的成效与效果,失眠怎样办-新能源轿车年代,最新科技、政策法规,被狗的开展进程新闻 1。投票时刻:2019年11月8日的买卖时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三。经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。互联网投票体系开端投票的时刻为2019年11月7日(现场股东shot大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年11月8日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  自己(本单位) 作为江西正邦科技股份有限公司的股东,兹托付先生/女士代表到会江西正邦科技股份有限公司2019年第五次暂时股boot东大会,受托人有权按照本授权托付书的指示对该次会议审议的各项方案进行投票表决,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。若托付人没有对表决权的方法方法做出详细指示,受托人能够按自己的志愿投票。自己(或本单位)对该次会议审议的各项方案的表决定见如下:

  本次股东大会提案表决定见示例表

  (阐明前囟门:1、对总方案及非累计投票提案,请在对方案投票挑选时在“赞同”或“对立”或“放弃”空格内填上“√”号。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”一种定见,涂抹、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按放弃处理;2、对累计投票提案,请填写投给提名人的推举票数,留意投票总数不得超越表决人具有的推举票数。)

  托付人(签字盖章): ;

  托付人身份证号码或营业执照号码: ;

  托付人股东账号: ;托付人持股数量: 股

  托付日和姐姐在一起的日子期: 年月日;

  受托人(签字): ;

  受托人身份证号码: 。

  注:1、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章;自然人托付须自己签字。

  2、授权托付书的有用期限为自授权托付书签署之日起至本次会议完毕时。

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